Liquidación y Proceso Penal PCAF

En línea con nuestra condición de asesores, seguidamente reportamos y explicamos los muy importantes acontecimientos dados en el tema en las dos últimas semanas

Al efecto, y siendo lo primero anotar que no se habían producido boletines e informes detallados en los últimos tres meses por cuanto se debía esperar el desarrollo de los asuntos vinculados, hacemos saber lo siguiente:

  1. Liquidación PCAF
    • Mediante Auto 2015-01-038412 del 16 de febrero de 2015 Superintendencia de Sociedades resolvió:
      1. Aprobar las cuentas presentadas por el Agente Interventor doctor Alejandro Revollo Rueda para la primera etapa del asunto
      2. Declarar terminada la “toma de posesión” dentro del proceso de intervención
      3. Levantar el embargo y secuestro de bienes dentro del proceso de intervención, pero coetáneamente decretar las mismas medidas previas dentro del proceso de liquidación
      4. Decretar la apertura de la “liquidación judicial” de PCAF dentro del proceso de intervención, decisión que cobija a todas las demás entidades vinculadas intervenidas
      5. Designar al doctor Alejandro Revollo Rueda como liquidador de PCAF y de las entidades vinculadas
    • De lo anterior se deriva:
      1. Que los acreedores deberán presentar sus créditos dentro de los 20 días siguientes
    • Los inversionistas ya reconocidos dentro del proceso de intervención NO son acreedores y por tanto no tienen que presentarse de nuevo
    • Los inversionistas que en cambio NO se presentaron, o que habiéndolo hecho NO fueron reconocidos (p.ej. los extemporáneos), son acreedores y por tanto podrán acudir en este etapa (NOTA: en el momento preparamos lo necesario para todos nuestros clientes extemporáneos)
    • Para pagos los extemporáneos irán después de los inversionistas, pero antes de los demás acreedores
      1. Que los activos incluidos en el inventario de liquidación deberán ser avaluados, para lo cual SuperSociedades designará expertos
      2. Que una vez hecho el avalúo, el liquidador debe informar a SuperSociedades cuál es el valor recuperable de activos y efectivo para devolver a los afectados
      3. Que el liquidador deberá preparar un balance consolidado de todos los intervenidos, como informe adicional para SuperSociedades, con el fin de establecer cuál es el patrimonio con que cuenta el proceso de liquidación para devolución a inversionistas y pago a los acreedores (nota: la recuperación de gran parte de la cartera es bastante incierta por las especiales condiciones de los deudores / responsables del mismo desfalco, y por la falta de soporte documental, contractual y en títulos valores)
    • Aunque el proceso de liquidación no tiene término máximo en la ley, en ella misma haya unas etapas intermedias con tiempos bastante cortos. Además el Auto de SuperSociedades advierte la necesidad de buscar agilidad y eficiencia
    • El liquidador deberá presentar informes cuatrimestrales de su gestión
    • Los gastos del proceso de liquidación van por cuenta de la masa de bienes (esto es, a cuenta de los inversionistas y de los acreedores). Por esto será menester buscar la máxima celeridad posible y, aún, la aconsejable por las circunstancias
    • El Auto no es susceptible de recurso alguno y, por la especialidad de la jurisdicción vigente para el caso (en la que SuperSociedades tiene la calidad de juez), tampoco es susceptible de demanda ante las autoridades jurisdiccionales. Queda en firme de manera inmediata a su notificación, y por ello puede ejecutarse de inmediato
    • Una vez poseídos los avalúos e informados por el liquidador a SuperSociedades se procederá a la realización de los mismos (ventas, aportes, otros). Cuando esto se logre habrá efectivo disponible para realizar nuevas devoluciones
    • Para los bienes que no se logren realizar, o que por especiales condiciones de ellos mismos o del mercado no se aconseje realizar, existe la idea de aportarlos a una “fiducia mercantil” a efecto de luego adjudicar “derechos fiduciarios” a los inversionistas y a los acreedores. Este mecanismo aún está en análisis, y si se acepta por el señor liquidador deberá ser llevado a consideración de SuperSociedades (nota: fue el mismo esquema considerado tiempo atrás para el evento de aprobarse un Plan de Desmonte, lo cual no se dio. Podría pensarse en él de nuevo, bien para todos los activos o para parte de ellos. En nuestro sentir, vale considerarlo parcial y así lo plantearemos)
    • En el momento SuperSociedades tiene pendiente de decisión varias solicitudes presentadas por terceros para exclusión frente al proceso de intervención. En reunión sostenida ayer febrero 26/15 en SuperSociedades Bogotá fui informado que ellas están próximas a ser resueltas. Esas decisiones tampoco podrán ser demandadas, con lo cual se abrirá en forma inmediata la opción para disponer (vender o adjudicar) los bienes afectos a cada caso
    • Está pendiente de implementar la liquidación de PCAF en Curazao, ordenada por SuperSociedades Colombia pero siendo claro que esta entidad no tiene jurisdicción en otros países; por ello la real salida es buscar un acuerdo con las autoridades equivalentes (aquí Banco Central de Curazao)
    • PCAF tiene saldo importante en cuenta del Banco Central de Curazao. Se ha insistido en la remisión de esos fondos a Colombia, pero Banco Central aún no se pronuncia. Al respecto también se impone un acuerdo entre SuperSociedades Colombia y esa entidad curazaleña
    • El Auto de liquidación dejó abierta la posibilidad para aplicar sanción a los responsables hacia inhabilidad en el ejercicio del comercio. En calidad de apoderados de ustedes, la solicitaremos
  2. Proceso penal PCAF

    Personalmente asistí a audiencia por imputación de cargos celebrada ayer 26 de febrero en Fiscalía General de La Nación – Bogotá

    En ella la Fiscal Alexandra Ladino pidió al Juez de Garantías el decreto de medida de aseguramiento intramuros

    El abogado de una de las víctimas solicitó que la medida a aplicar a Natalia Zúñiga Isaza y a Claudia Aristizabal no fuera igual a la de Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz Zárate por ser éstos los responsables directos mientras que ellas actuaron como representantes legales de sociedades pero no gestando órdenes sino recibiéndolas

    En la Audiencia se advirtió que la mayoría de los Inversionistas son personas del común, no profesionales en materia de inversión: colocaron sus ahorros en una empresa que resultó manejada en forma criminal

    Se expuso también en la Audiencia la actitud desobligante e indiferente de los imputados en el tiempo de la intervención (no comparecencia ni ofrecimiento de soluciones). Esto determina una viabilidad en la medida de aseguramiento pues los imputados constituyen un peligro para la comunidad nacional e internacional pues podrían seguir delinquiendo si no están recluidos - los delitos imputados son transnacionales, que además implicaban conocimientos especializados

    Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo en el primer día de audiencia (febrero 25, 2015) habían aceptado la responsabilidad frente a tres de los cargos imputados: estafa, concierto para delinquir y manipulación de especies a través de Bolsas de Valores

    En razón de la continuidad del delito (captación masiva y no reintegro de dineros invertidos) y la magnitud del daño (multiplicidad de víctimas y sumas vinculadas) la Fiscalía, el liquidador de PCAF doctor Alejandro Revollo, y las víctimas solicitaron la medida de aseguramiento con detención intramuros (cárcel) contra los sindicados

    El Juez de Garantías también escuchó a los abogados de los imputados y a ellos mismos.

    En el turno de la defensa el abogado de Juan Carlos Ortiz presentó argumentos y hechos puntuales que, a los ojos de un desconocedor del proceso y del tema, muestran al procesado como un afectado en vez de ser el primer responsable de los hechos punibles y repudiables

    La defensa trató de un hombre que ha colaborado con la Fiscalía, ha entregado informaciones, presentado propuestas de reparación, estado presente siempre que la autoridad lo ha requerido, y además cabeza de familia de siete niños y una esposa desempleada por culpa de los malos efectos derivados para ellos de este difícil proceso relacionado con Interbolsa.

    Acto seguido el mismo Ortiz ratificó su intención de reparar ..... nota: lo que anunció en múltiples ocasiones, todas ellas con propuestas ridículas y nimias que por tal razón no se aceptaron por los mismos inversionistas ni por nosotros sus representantes.

    Al final de la Audiencia el Juez pidió desocupar la sala para dictar sentencia: en ese momento, y en nombre de la República de Colombia, basado en los hechos y en las exposiciones, administrando justicia consultó la verdad de fondo y no la sesgada y falaz presentación de los imputados. En tal sentido ordenó la medida de aseguramiento con detención intramuros (cárcel) contra todos los sindicados, que de inmediato fueron retenidos y trasladados a una sede provisional de la Fiscalía y que hoy serán recluidos en cárceles de Bogotá

    Desde las 9:00 am de hoy se desarrolla la continuación de la audiencia (parte final) en la que los imputados apelan la decisión. Todos presentan alegatos, y el caso irá en segunda instancia
  3. Lo que se deriva del proceso penal en beneficio de los inversionistas

    Vale explicar aquí los alcances penales de la sentencia de ayer y sus posibles efectos como apoyo en la solución a las reclamaciones de los inversionistas: al efecto anotemos que si se logra mantener la medida de encarcelamiento luego de la apelación que se ha presentado hoy en la mañana, los procesados solo tendrán como opción para sustituir la medida (encarcelamiento) por otra (libertad condicional, por ejemplo) el compromiso para pago a las víctimas (los inversionistas).

    Esa solución en devolución de los dineros de ustedes es lo que nos interesa, porque nada ganamos con solo tener a los delincuentes en la cárcel.

    Para esto tenemos:

    I. Las actuaciones dentro del proceso judicial administrativo en SuperSociedades (primer punto de este informe)
    II. La acción de grupo (demanda que hoy avanza ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca)
    III. Las peticiones de aceptación como acreedores a los reclamantes extemporáneos dentro del proceso de liquidación, también ante SuperSociedades (aspecto comentado también en el primer punto de este informe)
    IV. La presión hacia una confirmación de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario (esto con sentencia de segunda instancia en el proceso penal y a través de los abogados que intervienen en el proceso penal)
La lucha sigue adelante viendo que, gracias a Dios, los pasos van dándose. EL nos ayude a alcanzar lo requerido para de esa manera corresponder a la confianza de ustedes al encargarnos el manejo de este difícil, prolongado y muy exigente caso!

Vamos tras el objetivo: lograr el reintegro de lo colocado en y hacia PCAF.

Cuenten siempre con nuestra dedicación y esfuerzos.

Con gusto les mantendremos enterados del desarrollo de cada punto.

Con un muy atento y respetuoso saludo,


LUIS HERNANDO FRANCO MURGUEITIO
Cédula de ciudadanía No. 16’590.787
Tarjeta Profesional 21.998 CSJ

 

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