Auditorías

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Comercio Internacional

  • Diseño de estrategias para aprovechamiento de opciones derivadas de los acuerdos de libre comercio.
  • Asesoría para la conformación, licenciamiento y operación de y en Zonas Francas
  • Aprovechamiento de ventajas tributarias y aduaneras
  • Actualización permanente sobre variaciones legislativas, jurisprudenciales y administrativas en materia de comercio internacional (Circulares, Seminarios,  Foros y Conferencias)

Contabilidad

  • Asesoría para la planeación contable a corto, mediano y largo plazos.
  • Asesoría para la preparación de estados financieros de orden contable
  • Apoyo para la correcta preparación de libros oficiales y auxiliares.
  • Apoyo para el manejo de planes de cuentas.
  • Interpretación de normas nacionales e internacionales en materia contable y su aplicación
  • Conformación y ubicación de elementos de prueba para visitas e inspecciones oficiales o particulares a la Contabilidad y atención de las mismas.
  • Preparación de contestaciones para entidades de control y vigilancia sobre aspectos contables
  • Indicación de elementos a considerar en la organización de información Contable que deba llevarse a reportes periódicos u ocasionales.
  • Asesoría para el manejo de diferencias temporales o definitivas entre registros contables y fiscales.
  • Alistamiento de informaciones y datos contables para la preparación de reportes tributarios.
  • Outsourcing contable.
  • Actualización permanente sobre variaciones legislativas, jurisprudenciales y administrativas en materia de comercio internacional (Circulares, Seminarios,  Foros y Conferencias)

Contratación Internacional

  • Asesoría sobre contratos de asistencia técnica, good will, know how, franquicias, agencia y representación, propiedad intelectual e industrial, joint ventures, cuentas en participación y comercialización, entre otros.
  • Asistencia y representación en procesos administrativos y jurisdiccionales en materia de contratación internacional
  • Asesoría para la integración de sociedades, holdings y grupos empresariales a niveles nacional e internacional
  • Asesoría para el manejo de relaciones con entidades financieras de primer orden a nivel mundial

Corporaciones Offshore

  • Apoyo para la constitución y la incorporación de sociedades en cualquiera de los paraísos fiscales en el mundo.
  • Asesoría para el aprovechamiento de las ventajas tributarias, financieras y comerciales de estas corporaciones.
  • Asesoría en materia de contratación internacional a través de corporaciones de este tipo.
  • Asesoría para el establecimiento de las offshore como enlaces de grupos empresariales, seguros, trusts, fundaciones y otras alternativas del mercado internacional.
  • Asesoría sobre los aspectos derivados de la interrelación de legislaciones locales y offshore (jurídicos, administrativos, financieros, contables y tributarios).
  • Asesoría sobre cruces internacionales de información y sus efectos.

Derecho de los Negocios

  • Asesoría para la constitución de sociedades en cualquier país o jurisdicción del mundo.
  • Asesoría para la estructuración, formalización y manejo de grupos societarios o empresariales a nivel nacional y/o internacional.
  • Asesoría para la aplicación de precios de transferencia en los órdenes contable, administrativo, financiero, jurídico y tributario, sobre operaciones nacionales e internacionales.
  • Atención de los aspectos legales, contables y fiscales de constituciones, reformas, cesiones, fusiones, escisiones y / o liquidaciones de sociedades.
  • Asesoría para el manejo de los desarrollos jurídicos propios de las compañías (contratos, aumentos de capital, registros, licencias, permisos, emisiones de acciones, nombramientos, reportes, modificaciones de estructura y otros).
  • Trámites ante Notarías, registros públicos de comercio, Administraciones de Impuestos, Alcaldías, Superintendencias y otras entidades para materias jurídicas, contables, administrativas y tributarias.
  • Asesoría para la inscripción y el manejo de sociedades y de acciones en Bolsas de Valores.
  • Apoyo en la definición de negociaciones (búsqueda de ventajas comerciales, económicas y tributarias).
  • Atención de los aspectos jurídicos de Asambleas, Juntas de Socios, Consejos Asesores, Juntas Directivas y similares.
  • Asesoría para la adquisición y el manejo de bienes raíces en Colombia y en Estados Unidos.
  • Asesoría para la evaluación y la adquisición de compañías.
  • Actualización permanente sobre variaciones legislativas, jurisprudenciales y administrativas en materia de comercio internacional (Circulares, Seminarios,  Foros y Conferencias)

Derecho Tributario

  • Asesoría para la planeación tributaria a corto, mediano y largo plazo.
  • Asesoría para elaboración y presentación de declaraciones tributarias.
  • Asesoría para preparación y entrega de reportes, informaciones y respuestas a las autoridades tributarias.
  • Apoyo para el manejo de impuestos, tasas y contribuciones nacionales (renta, ventas, timbre, remesas), federales, estatales, departamentales (registro, valorización, estampillas, licores) y municipales (industria y comercio, avisos y tableros, predial).
  • Preparación y seguimiento de reclamaciones por avalúos catastrales.
  • Auditoría tributaria a libros y a soportes internos y externos.
  • Atención y apoyo en visitas de inspección por funcionarios públicos (DIAN, IRS, Superintendencias, Tesorerías Municipales y otras entidades oficiales).
  • Soporte en devoluciones, aplicaciones, compensaciones e imputaciones de impuestos
  • Preparación de recursos en vía gubernativa sobre temas tributarios.
  • Preparación y seguimiento de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa en materia tributaria.
  • Asesoría y apoyo para la celebración de acuerdos de pago con entidades oficiales por deudas tributarias.
  • Outsourcing tributario.
  • Actualización permanente sobre variaciones legislativas, jurisdiccionales y administrativas en materia tributaria (Circulares, Seminarios, Foros y Conferencias).

Estructuración de Patrimonios Familiares

  • Asesoría para la definición del mejor esquema jurídico, administrativo y tributario con miras a una operación proyectada en el tiempo
  • Asesoría sobre operaciones tributarias propias del asunto, cruzadas entre Colombia y otros países.
  • Diseño para eventual repatriación a Colombia de utilidades obtenidas en operaciones internacionales, al menor costo tributario.
  • Planteamientos para la futura distribución de bienes (anticipación a sucesiones en lo jurídico, lo fiscal, lo administrativo y lo civil).
  • Análisis y recomendaciones frente a figuras nacionales colombianas y/o internacionales para reducción de la tasa efectiva de tributación mediante el uso de esquemas legales vigentes y viables, advirtiendo la necesidad de preservar la agilidad administrativa en los negocios actuales.
  • Señalamiento de instrucciones para manejo futuro de bienes por descendientes.
  • Estructuración, formalización y manejo futuro de esquemas internacionales para la planeación de patrimonios e impuestos.

Planeación y Estrategias Tributarias

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Revisoría Fiscal

  • Revisión y evaluación del sistema de control interno; presentación de recomendaciones; apoyo y seguimiento a la implementación de mejoras y correctivos.
  • Pruebas sobre la evidencia documental necesaria para soportar las operaciones registradas en las diferentes cuentas del negocioy reveladas en los estados financieros.
  • Pruebas de cumplimiento del negocio frente a las normas de derecho comercial, tributario, contable y otras materias aplicables
  • Pruebas de cumplimiento frente a disposiciones emanadas de Asambleas de Accionistas, Juntas de Socios, Juntas Directivas y demás órganos administrativos.
  • Evaluación de las normas de contabilidad utilizadas, las estimaciones contables significativas hechas por la administración, y la presentación de los estados financieros en conjunto.
  • Pruebas para determinar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos
  • Verificación de la existencia de procedimientos adecuados para la operación, así como también de su eficacia; recomendaciones y seguimientos.
  • Revisión analítica de la información financiera mensual.
  • Presentación de recomendaciones a la administración del negocio para lograr mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada protección del patrimonio de los socios o accionistas.
  • Informe anual sobre la racionalidad de los estados financieros básicos preparados por los administradores de la sociedad, y notas a ellos.
  • Informe sobre estados financieros especiales (antes del fin de ejercicio) requeridos por la administración del negocio, entidades oficiales y/o terceros.
  • Pruebas selectivas a operaciones y a estados financieros.
  • Evaluación sobre reportes fiscales y de cualquiera otro orden que deban presentarse a entidades oficiales y/o a terceros.
  • Examen de los actos de los administradores para verificar que se ajustan a la ley, a los estatutos y a los ordenamientos de los respectivos organismos.

Sociedades

  • Asesoría para determinar el tipo de sociedad que más se acomode a las condiciones de la operación prevista, el entorno, el grupo de empresarios vinculados y los nexos coexistentes en lo familiar, mercantil, civil y/o en cualquiera otro aspecto.
  • Asesoría para la constitución, formalización y puesta en marcha de sociedades en cualquier país del mundo.
  • Asesoría para la consecución de permisos y licencias para la operación de sociedades y negocios.
  • Asesoría para la realización de los registros públicos de comercio de las compañías, sus actualizaciones, modificaciones y/o finalizaciones.
  • Asistencia en la realización de cambios estatutarios y reglamentarios durante toda la vida jurídica de las compañías
  • Apoyo para el análisis y la definición de las mejores estrategias jurídicas, comerciales y tributarias del negocio.
  • Apoyo para el análisis y la definición de las mejores estrategias jurídicas, comerciales y tributarias del negocio.
  • Aprovechamiento de ventajas fiscales para sociedades, inversionistas y negocios.
  • Asesoría sobre conglomerados, grupos empresariales y precios de transferencia.
  • Actualización permanente sobre variaciones legislativas, jurisdiccionales y administrativas en materia tributaria (Circulares, Seminarios, Foros y Conferencias).

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